Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad y conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 18:00 horas en el domicilio de la entidad o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referidas al ejercicio 2.012.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del citado Ejercicio.

3.- Renovación del Consejo de Administración.

4.- Nombramiento de Censores de Cuentas.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

7.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, se hace constar que en el domicilio social sito en calle Electrónica n6 del Polígono Bankunión II, en Tremañes – Gijón, se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta de los cuales podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Gijón, a ventitres de Mayo de dos mil trece

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo. José Luis Viesca Peláez



Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad y conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2012, a las 18:00 horas en el domicilio de la entidad o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referidas al ejercicio 2.011.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del citado Ejercicio.

3.- Renovación del Consejo de Administración.

4.- Nombramiento de Censores de Cuentas.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

7.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, se hace constar que en el domicilio social sito en calle Electrónica n6 del Polígono Bankunión II, en Tremañes – Gijón, se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta de los cuales podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Gijón, a veintitrés de Mayo de dos mil doce

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo. José Luis Viesca Peláez





                                      JUNTA GENERAL DE SOCIOS

 

                   Por acuerdo del Consejo de Administración  de esta entidad,  y de acuerdo con  lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los Sres. accionistas de esta  Sociedad, a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo dia 23 de Junio, a las 18.- horas,  en el domicilio social de la empresa, o al dia siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el mismo lugar,  de acuerdo con el siguiente

 

                                                            ORDEN  DEL  DIA

 

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al ejercicio 2.010.

 

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de a propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

 

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

 

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Socios.

 

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

 

 

                                                EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN

 

                 En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, se hace constar que en el domicilio social sito en c/Electrónica n. 6 del Polígono Industrial Bankunión II, en Tremañes-Gijón, se encuentra a  disposición de los Sres. Socios para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrá solicitar su entrega o envio gratuito.

 

                        En Gijón,  a  Veinte de Mayo de 2.011.

                        El  Secretario del Consejo de Administración,

 

 

                        Fdo: José Luis Viesca Peláez



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